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Avis de r?union valant avis de convocation

Les actionnaires de la soci?t? susvis?e sont convoqu?s en Assembl?e
G?n?rale Mixte pour le jeudi 15 d?cembre 2011, ? 11
heures, au si?ge social 36 rue Jacques Babinet, 31100 TOULOUSE ?
l?effet de d?lib?rer sur l?ordre du jour et les projets de r?solutions
suivants?:

ORDRE DU JOUR de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU
15 DECEMBRE 2011

I ? Ordre du jour de la comp?tence de l?Assembl?e G?n?rale Ordinaire?:

• Rapport de gestion social et consolid? du Conseil d?administration?;
• Rapports g?n?ral et sp?cial des Commissaires aux comptes?;
• Rapport du Pr?sident sur la composition, les conditions de pr?paration
  et d?organisation des travaux du Conseil d?administration, sur les
  proc?dures de contr?le interne?et de gestion des risques mises en
  place par la Soci?t?;
• Approbation des comptes de l?exercice clos le 30 juin 2011?;
• Affectation du r?sultat de l?exercice?;
• Approbation des comptes consolid?s de l?exercice clos le 30 juin 2011?;
• Approbation des conventions vis?es aux articles L.225-38 et suivants
  du Code de commerce?;
• Autorisation ? donner au Conseil d?administration en vue de proc?der ?
  des rachats d?actions propres de la Soci?t?.
• Renouvellement des mandats du commissaire au compte titulaire et du
  commissaire aux comptes suppl?ant venant ? ?ch?ance ;
• Attribution de jetons de pr?sence aux membres du Conseil
  d?administration?;

II ? Ordre du jour de la comp?tence de l?Assembl?e G?n?rale
Extraordinaire?:

• Autorisation ? donner au Conseil d?administration ? l?effet de
  proc?der ? une r?duction du capital de la Soci?t? par voie
  d?annulation des actions propres de la Soci?t?;
• Modification de la date de cl?ture de l?exercice social de la Soci?t?
  du 30 juin au 31 juillet ;
• Pouvoirs pour l?accomplissement des formalit?s.

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 15 DECEMBRE 2011

RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE

Premi?re r?solution.– L’Assembl?e G?n?rale, apr?s avoir
pris connaissance du rapport de gestion social et consolid? du Conseil
d?administration, du rapport du Pr?sident du Conseil d?administration
pr?vu ? l’article L. 225-37 du Code de commerce et des rapports des
commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, ? savoir le
bilan, le compte de r?sultat et l’annexe arr?t?s le 30 juin 2011, tels
qu’ils lui ont ?t? pr?sent?s, ainsi que les op?rations traduites dans
ces comptes et r?sum?es dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater du Code g?n?ral des imp?ts, elle
constate l?absence de d?pense ou charge vis?e ? l’article 39-4 dudit
code.

En cons?quence, elle donne pour l’exercice clos le 30 juin 2011 quitus
de leur gestion ? tous les administrateurs.

Deuxi?me r?solution.– L’Assembl?e G?n?rale, sur
proposition du Conseil d?administration et apr?s avoir constat? que les
comptes font appara?tre une perte de?-4.047.640,73??, d?cide de
compenser le report ? nouveau de ? 38?829?604,25? et le r?sultat de
l?exercice de ? 4?047?640,73?, soit un total de ? 42?877?244,98? sur les
primes d??mission, de fusion, d?apport d?un montant de 56?150?615,29?.

Conform?ment ? la loi, l’Assembl?e G?n?rale prend acte que les
dividendes distribu?s au titre des trois exercices pr?c?dents, et la
r?faction correspondante, ont ?t? les suivants :

Troisi?me r?solution.– L’Assembl?e G?n?rale, apr?s avoir
pris connaissance du rapport de gestion social et consolid? et du
rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolid?s,
tels qu’ils lui ont ?t? pr?sent?s.

Quatri?me r?solution – L’Assembl?e G?n?rale, apr?s avoir
pris connaissance du rapport sp?cial des Commissaires aux Comptes sur
les conventions vis?es ? l’article L. 225-38 du Code de commerce et
statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites
conventions.

Cinqui?me r?solution – L’Assembl?e G?n?rale, apr?s avoir
pris connaissance du rapport sp?cial des Commissaires aux Comptes sur
les conventions vis?es ? l’article L. 225-42 du Code de commerce et
statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites
conventions.

Sixi?me r?solution – L’Assembl?e G?n?rale, connaissance
prise du rapport du Conseil d?administration, conform?ment aux articles
L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise la Soci?t? ?
acheter ou faire acheter ses propres actions, dans les conditions fix?es
ci-apr?s?:

1. Le prix unitaire maximal d’achat ne devra pas exc?der 200 % du
premier cours cot? de l?action de la Soci?t? au jour de l?admission de
ses actions sur le march? Eurolist by Euronext?, soit 68 euros par
action.

Le Conseil d?administration pourra toutefois ajuster le prix d?achat
sus-mentionn? en cas d?incorporation de primes, de r?serves ou de
b?n?fices, donnant lieu soit ? l??l?vation de la valeur nominale des
actions, soit ? la cr?ation et ? l?attribution gratuite d?actions, ainsi
qu?en cas de division de la valeur nominale de l?action ou de
regroupement d?actions, ou de toute autre op?ration modifiant le nominal
de l?action ou portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de
l?incidence de ces op?rations sur la valeur de l?action.

Le montant total maximal que la Soci?t? pourra consacrer au programme
d?achat de ses propres actions ne pourra exc?der 5.000.000 d?euros.

2. Dans le respect des textes vis?s ci-dessus et des pratiques
autoris?es par l?Autorit? des march?s financiers, la pr?sente
autorisation a pour objet de permettre ? la Soci?t? d’utiliser les
possibilit?s d’intervention sur actions propres en vue, par ordre de
priorit? d?croissant?:

• d’animer le march? ou la liquidit? de l?action de la Soci?t? par
  l?interm?diaire d?un prestataire de service d?investissement agissant
  dans le cadre d?un contrat de liquidit? conforme ? la charte de
  d?ontologie de l?AMEFI reconnue par l?Autorit? des march?s financiers?;
• d?attribuer des actions aux salari?s dans les conditions et selon les
  modalit?s pr?vues par la loi, notamment dans le cadre de la
  participation aux fruits de l?expansion de l?entreprise, par le biais
  d?un plan d??pargne d?entreprise ou de groupe, ou d?un plan d?options
  d?achat d?actions?de la Soci?t? ;
• de remettre des actions lors de l?exercice de droits attach?s ? des
  valeurs mobili?res donnant droit, de quelconque mani?re, ?
  l?attribution d?actions de la Soci?t?;
• d?acheter des actions pour conservation et remise ult?rieure ?
  l??change, en paiement ou autrement dans le cadre d?op?rations
  ?ventuelles de croissance externe, ?tant pr?cis? que le nombre
  d?actions acquises en vue de leur remise ult?rieure dans le cadre
  d?une op?ration de fusion, de scission ou d?apport ne peut exc?der 5?%
  du capital de la Soci?t?;
• de r?duire le capital de la Soci?t? en application de la r?solution
  qui suit de la pr?sente Assembl?e G?n?rale, sous r?serve de son
  adoption.

3. L?Assembl?e G?n?rale d?cide que (i) l?achat, la cession ou le
transfert des actions pourront ?tre effectu?s et pay?s par tous moyens,
en une ou plusieurs fois, sur le march? ou de gr? ? gr?, y compris par
utilisation de m?canismes op?rationnels, d?instruments d?riv?s
?notamment l?achat d?options d?achat ? ou de valeurs mobili?res donnant
droit ? des actions de la Soci?t?, dans les conditions pr?vues par les
autorit?s de march? et que (ii) la part maximale du capital pouvant ?tre
transf?r?e sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalit? du
programme de rachat d?actions.

L?Assembl?e G?n?rale d?cide que la Soci?t? pourra utiliser la pr?sente
r?solution et poursuivre l?ex?cution de son programme de rachat m?me en
cas d?offre publique portant sur les actions, titres ou valeurs
mobili?res ?mis par la Soci?t?.

Les acquisitions r?alis?es par la Soci?t? en vertu de la pr?sente
autorisation ne peuvent en aucun cas l?amener ? d?tenir, directement ou
indirectement, plus de 10?% des actions composant le capital social de
la Soci?t?.

La pr?sente autorisation est donn?e pour une dur?e maximale de dix-huit
mois ? compter de la pr?sente assembl?e et prive d?effet, ? compter de
ce jour et pour la partie non utilis?e, toute d?l?gation ant?rieure,
ayant le m?me objet, donn?e au Conseil d?administration.

4. L?Assembl?e G?n?rale conf?re tous pouvoirs au Conseil
d?administration avec facult? de subd?l?gation dans les conditions
pr?vues par la loi et par les statuts au Directeur g?n?ral, ou en accord
avec ce dernier, ? un ou plusieurs Directeurs g?n?raux d?l?gu?s, pour
d?cider la mise en ?uvre de la pr?sente autorisation, pour passer tous
ordres de bourse, conclure tout accord, effectuer toutes formalit?s et
d?clarations (en particulier, conform?ment ? la r?glementation en
vigueur, aupr?s de l?Autorit? des march?s financiers), et d’une mani?re
g?n?rale faire le n?cessaire pour l?application de la pr?sente
r?solution.

5. Le Conseil d?administration informera chaque ann?e l?Assembl?e
G?n?rale des op?rations r?alis?es dans le cadre de la pr?sente
r?solution conform?ment ? l?article L. 225-209 du Code de commerce.

Septi?me r?solution.- Les mandats de KPMG , Commissaire
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Philippe SAINT-PIERRE, Commissaire
aux Comptes suppl?ant arrivant ? expiration lors de la pr?sente
Assembl?e, l’Assembl?e G?n?rale d?cide de nommer KPMG audit IS en
qualit? de commissaire aux comptes titulaire et KPMG audit ID en qualit?
de commissaire aux comptes suppl?ant, pour une p?riode de six exercices,
soit jusqu’? l’issue de la r?union de l’Assembl?e G?n?rale Ordinaire
appel?e ? statuer sur les comptes au 30 Juin 2017?;

Huiti?me r?solution. – L?Assembl?e G?n?rale fixe le
montant des jetons de pr?sence ? r?partir entre les administrateurs pour
l?exercice en cours jusqu?? la somme maximale de 20.000 euros.

RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

Neuvi?me r?solution.- L?Assembl?e G?n?rale, statuant aux
conditions de quorum et de majorit? requises pour les assembl?es
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d?administration et du rapport sp?cial des Commissaires aux comptes,
autorise le Conseil d?administration ? r?duire le capital social, en une
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux ?poques qu?il d?cidera,
par annulation de toute quantit? d?actions auto-d?tenues qu?il d?cidera
dans les limites autoris?es par la loi, conform?ment aux dispositions
des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce.

Le nombre maximum d?actions pouvant ?tre annul?es par la Soci?t? en
vertu de la pr?sente autorisation, pendant une p?riode de vingt-quatre
mois, est de 10% des actions composant le capital de la Soci?t?, ?tant
rappel? que cette limite s?applique ? un montant du capital de la
Soci?t? qui sera, le cas ?ch?ant, ajuster pour prendre en compte des
op?rations affectant le capital social post?rieurement ? la pr?sente
assembl?e.

Cette autorisation prive d?effet ? compter de ce jour ? hauteur, le cas
?ch?ant, de la partie non encore utilis?e, toute d?l?gation ant?rieure
donn?e au Conseil d?administration ? l?effet de r?duire le capital
social par annulation d?actions auto-d?tenues. Elle est donn?e pour une
p?riode de vingt-six mois ? compter de ce jour.

L?Assembl?e G?n?rale conf?re tous pouvoirs au Conseil d?administration,
avec facult? de subd?l?gation au Directeur G?n?ral dans les conditions
pr?vues par la loi et les statuts, pour r?aliser la ou les op?rations
d?annulation et de r?duction de capital, qui pourraient ?tre r?alis?es
en vertu de la pr?sente autorisation, modifier en cons?quence les
statuts et accomplir toutes formalit?s.

Dixi?me r?solution.- L?Assembl?e G?n?rale, sur proposition
du Conseil d?Administration d?cide de modifier la date de cl?ture de
l?exercice social qui commencera dor?navant 1^er ao?t pour se
terminer le 31 juillet de chaque ann?e, et ceci pour la premi?re fois,
pour l?exercice ayant d?but? le 1^er juillet 2011, dont la
cl?ture est fix? au 31 juillet 2012.

L?Assembl?e G?n?rale prend acte qu?en cons?quence l?exercice en cours
sera allong? de un mois.

Onzi?me r?solution.- En cons?quence du vote de la dixi?me
r?solution, l?Assembl?e G?n?rale d?cide de modifier l?article 26 des
statuts de la soci?t? qui devient?:

??ARTICLE 26?: EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une dur?e d?une ann?e qui commence le 1^er
ao?t et s?ach?ve le 31 juillet.??

Douzi?me r?solution.- L’Assembl?e G?n?rale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du pr?sent proc?s-verbal
pour remplir toutes formalit?s de droit.

*********

1?) Tout actionnaire, sur simple justification de son identit? et quel
que soit le nombre d?actions qu?il poss?de, a le droit de participer ?
l’Assembl?e, d?y voter par correspondance, ou de s?y faire repr?senter
par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Il est justifi? du droit de participer ? l?Assembl?e G?n?rale par
l?enregistrement comptable des titres au nom de l?actionnaire, ou de
l?interm?diaire inscrit pour son compte, au troisi?me jour ouvr?
pr?c?dant l?Assembl?e ? z?ro heure, heure de Paris?:

• soit dans les comptes des titres nominatifs tenus par la Soci?t?;
• soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l?interm?diaire
  habilit?.

L?inscription ou l?enregistrement comptable des titres dans les comptes
de titres au porteur tenus par l?interm?diaire habilit? est constat? par
une attestation de participation d?livr?e par ce dernier, en annexe au
formulaire de vote ? distance ou de procuration ou ? la demande de carte
d?admission ?tablis au nom de l?actionnaire ou pour le compte de
l?actionnaire repr?sent? par l?interm?diaire inscrit. Une attestation
est ?galement d?livr?e ? l?actionnaire souhaitant participer
physiquement ? l?Assembl?e et qui n?a pas re?u sa carte d?admission le
troisi?me jour ouvr? pr?c?dant l?Assembl?e ? z?ro heure, heure de Paris.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est ? la
disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par ?crit au
si?ge social de la Soci?t? ou ? la Soci?t? G?n?rale, service des
assembl?es, 32 rue du champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, au
plus tard six jours avant la date de la r?union de l?Assembl?e G?n?rale.
Pour ?tre pris en compte, ce formulaire, compl?t? et sign?, devra ?tre
parvenu au si?ge social ou ? la Soci?t? G?n?rale trois jours au moins
avant la date de l?Assembl?e.

L?actionnaire ayant vot? par correspondance n?aura plus la possibilit?
de participer directement ? l?assembl?e ou de s?y faire repr?senter.

2?) La Soci?t? tient ? la disposition des actionnaires des formulaires
de procuration ou des formulaires de vote ? distance, accompagn?s des
documents qui doivent y ?tre annex?s, sur simple demande ?crite adress?e
au si?ge social de la Soci?t?. Cette demande devra ?tre re?ue ou d?pos?e
au si?ge social de la Soci?t? au plus tard six jours avant la tenue de
l?Assembl?e G?n?rale. Ces documents seront ?galement mis ? disposition
des actionnaires au si?ge social ou consultables sur notre site
Internet?: www.indexmultimedia.com.

3?) Les demandes d?inscription de projets de r?solutions par les
actionnaires remplissant les conditions pr?vues par les articles L.
225-105 et R. 225-71 du Code de commerce doivent ?tre adress?es au si?ge
social de la Soci?t?, par lettre recommand?e avec demande d?avis de
r?ception, ? compter de la publication au BALO du pr?sent avis de
r?union et jusqu?? 25 jours avant la date de l?Assembl?e G?n?rale.

Le pr?sent avis vaut avis de convocation sous r?serve qu?aucune
modification ne soit apport?e ? l?ordre du jour ? la suite de demandes
d?inscription de projets de r?solutions pr?sent?s par les actionnaires
ou le Comit? d?entreprise.

Le Conseil d?administration.

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Soci?t? anonyme au capital de 1.345.657 ?
Si?ge
social?:
36 rue Jacques Babinet
31100
TOULOUSE
342 177 029 RCS TOULOUSE
Siret.- 342 177 029 00010