Avignon, le 26 juin 2017 – NATUREX, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale mixte qui a réuni ses actionnaires le 20 juin 2017 à Paris, sous la présidence de Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration et de Madame Hélène Martel-Massignac, Vice-Présidente.

Olivier Rigaud, Directeur Général et François de Gantès, Directeur Financier, ont commenté les résultats consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2016, l'information financière du 1er trimestre de l'exercice 2017 ainsi que les principales tendances du marché et les priorités du Groupe dans le cadre du plan stratégique Bright2020 ; ils ont également répondu aux questions des actionnaires présents dans la salle.

Participation

Lors de cette Assemblée générale, 6 845 163 actions (73,88% du capital) et 9 972 894 voix (80,38% des droits de vote exerçables) étaient représentés1, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises pour les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

 Actions% capital socialDroits de vote2% votes
Capital social9 265 420100,00%12 407 896100,00%
Participants au vote6 845 16373,88%9 972 89480,38%

 

 

Adoption de l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires

 

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont toutes été approuvées à une large majorité.
Le résultat des votes est détaillé ci-après.

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.com :

  • La présentation commentée lors de l'Assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2016 écoulée, les informations financières du 1er trimestre 2017 ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ;
  • Le Document de Référence 2016 déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2017 sous le n°D.17-0476, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et les procédures de contrôle interne mises en place, le rapport RSE sur les informations sociales, environnementales et sociétales et le tableau des honoraires des Commissaires aux comptes. Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la Société.

Résultats détaillés des votes aux résolutions ordinaires et extraordinaires

  • 1ère résolution ordinaire
    Approbation des comptes annuels de la Société – Exercice 2016
  • Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.
Résolution 1Nb de voix% votes
Vote Pour9 968 42899,96%
Vote Contre4 4660,04%
Abstention
  • 2ème résolution ordinaire
    Approbation des comptes consolidés – Exercice 2016
  • Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.
Résolution 2Nb de voix% votes
Vote Pour9 968 42899,96%
Vote Contre4 4660,04%
Abstention
  • 3ème résolution ordinaire
    Affectation du résultat et fixation du dividende3
  • Résolution adoptée à 99,53% des votes exprimés.
Résolution 3Nb de voix% votes
Vote Pour9 926 06099,53%
Vote Contre4 4660,04%
Abstention42 3680,42%
  • 4ème résolution ordinaire
    Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés
    et approbation de ces conventions
  • Résolution adoptée à 97,82% des votes exprimés.
Résolution 4Nb de voix% votes
Vote Pour9 755 64397,82%
Vote Contre217 2512,18%
Abstention
  • 5ème résolution ordinaire
    Fixation du montant des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration
  • Résolution adoptée à 99,28% des votes exprimés.
Résolution 5Nb de voix% votes
Vote Pour9 900 69399,28%
Vote Contre72 2010,72%
Abstention
  • 6ème résolution ordinaire
    Avis sur la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration
  • Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.
Résolution 6Nb de voix% votes
Vote Pour9 968 43299,96%
Vote Contre4 4620,04%
Abstention
  • 7ème résolution ordinaire
  • Avis sur la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général
  • Résolution adoptée à 93,85% des votes exprimés.
Résolution 7Nb de voix% votes
Vote Pour9 359 58393,85%
Vote Contre613 3116,15%
Abstention
  • 8ème résolution ordinaire
    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Paul Lippens, Président du Conseil d'administration
  • Résolution adoptée à 87,49% des votes exprimés.
Résolution 8Nb de voix% votes
Vote Pour8 725 70387,49%
Vote Contre1 204 82312,08%
Abstention42 3680,42%
  • 9ème résolution ordinaire
    Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Olivier Rigaud, Directeur Général
  • Résolution adoptée à 87,77% des votes exprimés.
Résolution 9Nb de voix% votes
Vote Pour8 753 12287,77%
Vote Contre1 177 40411,81%
Abstention42 3680,42%
  • 10ème résolution ordinaire
    Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Martel-Massignac
  • Résolution adoptée à 86,41% des votes exprimés.
Résolution 10Nb de voix% votes
Vote Pour8 618 06386,41%
Vote Contre1 354 83113,59%
Abstention
  • 11ème résolution ordinaire
    Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
  • Résolution adoptée à 85,12% des votes exprimés.
Résolution 11Nb de voix% votes
Vote Pour8 489 32085,12%
Vote Contre1 483 57414,88%
Abstention
  • 12ème résolution extraordinaire
    Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
  • Résolution adoptée à 99,06% des votes exprimés.
Résolution 12Nb de voix% votes
Vote Pour9 878 97199,06%
Vote Contre93 9230,94%
Abstention
  • 13ème résolution extraordinaire
    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres dont la capitalisation serait admise
  • Résolution adoptée à 87,22% des votes exprimés.
Résolution 13Nb de voix% votes
Vote Pour8 698 71587,22%
Vote Contre1 274 17912,78%
Abstention
  • 14ème résolution extraordinaire
    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
  • Résolution adoptée à 84,00% des votes exprimés.
Résolution 14Nb de voix% votes
Vote Pour8 377 57684,00%
Vote Contre1 595 31816,00%
Abstention
  • 15ème résolution extraordinaire
    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de l'une de ses filiales avec suppression, du droit préférentiel de souscription par offre au public
  • Résolution adoptée à 75,65% des votes exprimés.
Résolution 15Nb de voix% votes
Vote Pour7 544 67975,65%
Vote Contre2 428 21524,35%
Abstention
  • 16ème résolution extraordinaire
    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé visé au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier
  • Résolution adoptée à 75,66% des votes exprimés.
Résolution 16Nb de voix% votes
Vote Pour7 545 12975,66%
Vote Contre2 427 76524,34%
Abstention
  • 17ème résolution extraordinaire
    Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droits préférentiels de souscription en cas de demandes excédentaires
  • Résolution adoptée à 82,24% des votes exprimés.
Résolution 17Nb de voix% votes
Vote Pour8 201 72982,24%
Vote Contre1 771 16517,76%
Abstention
  • 18ème résolution extraordinaire
    Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10%, avec suppression de droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital
  • Résolution adoptée à 86,34% des votes exprimés.
Résolution 18Nb de voix% votes
Vote Pour8 610 64886,34%
Vote Contre1 362 24613,66%
Abstention
  • 19ème résolution extraordinaire
    Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L332-1 et suivants du Code du Travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers
  • Résolution adoptée à 99,08% des votes exprimés.
Résolution 19Nb de voix% votes
Vote Pour9 881 30299,08%
Vote Contre91 5920,92%
Abstention
  • 20ème résolution extraordinaire
    Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions ordinaires aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d'actions
  • Résolution adoptée à 80,84% des votes exprimés.
Résolution 20Nb de voix% votes
Vote Pour8 062 13180,84%
Vote Contre1 910 76319,16%
Abstention
  • 21ème résolution mixte
    Pouvoirs pour les formalités
  • Résolution adoptée à 99,96% des votes exprimés.
Résolution 21Nb de voix% votes
Vote Pour9 968 47899,96%
Vote Contre4 4160,04%
Abstention

 

 

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

 

  • Prochaines publications
    – Chiffre d'affaires semestriel31 juillet 2017
    – Résultats consolidés semestriels13 septembre 2017
  • Prochains événements
    – Réunion SFAF14 septembre 2017
    – Salon ACTIONARIA23 et 24 novembre 2017

 

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre 404,4 millions d'euros en 2016.
Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B – Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa – Ticker: NRX – Reuters: NATU.PA – Bloomberg: NRX:FP – DR SYMBOL: NTUXY
 NATUREX, from Nature to You

 

  • Contacts
Carole Alexandre
Relations Investisseurs
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28
c.alexandre@naturex.com
Anne Catherine Bonjour
Relations Presse Actus Finance
Tél : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

 

1 Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance
2 Nombre de droits de vote exerçables, hors actions auto-détenues
3 Compte tenu de la situation financière négative de NATUREX S.A, l'Assemblée générale n'a pas proposé de distribution de dividende au titre de l'exercice 2016


Information réglementée
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-49171-2017.06.26-naturex_compte-rendu-agm-du-20.06.2017.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Print Friendly, PDF & Email

NATUREX : Compte-Rendu de l’Assemblée générale mixte du 20 juin 2017

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |