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Paris, 3 juillet 2018

Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2018

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 29 juin 2018, à 16 heures 00 au cabinet d'avocats CVML, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, sur convocation du Conseil d'administration.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 18 861 180 actions, soit respectivement 45,39% du nombre total d'actions et 60,75% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 24eme résolution qui a été rejetée.

  Résolution Résultat Nombre total de voix exprimées Quorum Nombre et % de voix favorables Nombre de voix défavorables ou abstention
Résolutions ordinaires1  Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017Approuvée36 721 63612 089 37936 721 636100,00% 0
2  Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017Approuvée36 721 63612 089 37936 721 636100,00% 0
3  Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017Approuvée36 721 63612 089 37936 721 636100,00% 0
4  Approbation des conventions règlementéesApprouvée36 721 63612 089 37936 710 30499,97% 11 332
5  Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Alain Moussy, en raison de son mandat de Président Directeur GénéralApprouvée36 721 63612 089 37935 289 58496,10% 1 432 052
6  Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général DéléguéApprouvée36 721 63612 089 37935 289 58496,10% 1 432 052
7  Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Alain Moussy en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2018Approuvée36 721 63612 089 37935 289 58396,10% 1 432 053
8  Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuable à Monsieur Denis Gicquel en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2018 Approuvée36 721 63612 089 37935 289 58396,10% 1 432 053
9  Autorisation de rachat par la Société de ses propres actionsApprouvée36 721 63612 089 37935 283 49996,08% 1 438 137
10  Renouvellement du mandat d'un administrateur – Monsieur Alain MoussyApprouvée36 721 63612 089 37935 284 89996,09% 1 436 737
11  Nomination d'un nouvel administrateur – Madame Emmanuelle Mourey Approuvée36 721 63612 089 37935 284 89996,09% 1 436 737
12  Nomination de Madame Béatrice Bihr en qualité de censeur Approuvée36 721 63612 089 37935 284 90096,09% 1 436 736
13  Pouvoirs pour formalitésApprouvée36 721 63612 089 37935 296 13296,12% 1 425 504
Résolutions extraordinaires14  Modification de la durée d'exercice de certains bons de souscription d'actions Approuvée36 721 63615 111 72335 282 62396,08% 1 439 013
15  Modification des modalités d'exercice de certains bons de souscription d'actionsApprouvée36 721 63615 111 72335 284 80096,09% 1 436 836
16  Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscriptionApprouvée36 721 63615 111 72335 284 89996,09% 1 436 737
17  Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscriptionApprouvée36 721 63615 111 72335 283 31996,08% 1 438 317
18  Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de sociétés industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologiqueApprouvée36 721 63615 111 72335 283 31996,08% 1 438 317
19  Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privéApprouvée36 721 63615 111 72335 283 31996,08% 1 438 317
20  Détermination du prix d'émission des actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie de placement privé, dans la limite annuelle de 10 % du capital Approuvée36 721 63615 111 72335 280 33496,08% 1 441 302
21  Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutionsApprouvée36 721 63615 111 72335 280 33496,08% 1 441 302
22  Limitation globale des autorisations Approuvée36 721 63615 111 72335 296 03296,12% 1 425 604
23  Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par l'émission d'actions de préférence avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privéApprouvée36 721 63615 111 72335 280 33496,08% 1 441 302
24  Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscriptionRejetée36 721 63615 111 72334 8930,10% 36 686 743
25  Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses filiales et aux consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d'un contratApprouvée36 721 63615 111 72335 281 22396,08% 1 440 413
26  Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons d'émission d'actions réservés à personne dénommée Approuvée36 721 63615 111 72335 283 31996,08% 1 438 317
27  Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour réduction de capital dans le cadre d'un programme de rachat d'actions et par voie d'annulation d'actions ordinairesApprouvée36 721 63615 111 72335 294 73296,11% 1 426 904
28  Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filialesApprouvée36 721 63615 111 72335 284 72096,09% 1 436 916
29  Pouvoirs pour formalitésApprouvée36 721 63615 111 72335 296 13296,12% 1 425 504

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d'AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

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Source: AB Science via GlobeNewswire

HUG#2203041

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