Les actionnaires de la SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS se sont réunis en assemblée générale mixte le 18 avril 2013 au Centre « La Tête dans les Nuages » sis 5 boulevard des Italiens – 75002 PARIS, sur convocation du Conseil d'Administration. L'assemblée était présidée par Monsieur Pascal PESSIOT, Président du Conseil d'Administration.
Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédait 3.676.890 actions correspondant à 3.676.890 droits de vote.
L'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration a été approuvé, à l'exception, conformément aux recommandations du Conseil d'Administration, de la résolution autorisant l'augmentation du capital social réservée aux salariés de la société dans les conditions prévues aux articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 du Code de travail.
Le résultat du vote des résolutions proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :
Relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
| Résolutions | Résultat du vote | |||
| Pour | Contre | Abstention | ||
| 1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2012 | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 2 | Quitus aux administrateurs | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 4 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2012 | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 5 | Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce | 763.175 | 21.901 | 0 |
| 6 | Ratification de la convention de services signée avec VERNEUIL ET ASSOCIES | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 7 | Renouvellement du mandat de la société VERNEUIL PARTICIPATIONS en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 8 | Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal PESSIOT en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 9 | Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel REYNE en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 10 | Renouvellement du mandat de Madame Isabelle BERNARD DELORE en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 11 | Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos UBACH en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 12 | Renouvellement au mandat de Monsieur Maurice BIR en qualité d'administrateur | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 13 | Renouvellement du mandat de la société SYNERGIE AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 14 | Remplacement de Monsieur Jean PETIT dans les fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 15 | Ratification du transfert du siège social | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 16 | Autorisation à donner à la société pour le rachat de ses propres actions | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 17 | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
Relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
| Résolutions | Résultat du vote | |||
| Pour | Contre | Abstention | ||
| 18 | Modification de l'âge limite des administrateurs | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 19 | Modification de l'article 12 des statuts | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 20 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 21 | Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription | 3.639.749 | 37.141 | 0 |
| 22 | Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 23 | Augmentation de capital réservée aux salariés de la société | 647.881 | 3.029.009 | 0 |
| 24 | Modification des statuts | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 25 | Augmentation du capital par incorporation de la prise d'émission | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 26 | Réduction du capital par imputation sur les pertes | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
| 27 | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 3.654.989 | 21.901 | 0 |
A la date de l'assemblée, le capital de la société est constitué de 5.092.470 actions représentant 5.092.470 droits de vote exerçables.
Contacts
| SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS | ACTUS finance & comunication |
| Carlos UBACH Directeur Général Tél : +33 1 53 57 31 31 contact.actionnaires@casinos-sfc.com |
Chloé Van den Bussche Relations Analystes/Investisseurs Tél : +33 01 53 67 35 95 cvandenbussche@actus.fr |
A propos de Société Française de Casinos
La Société Française de Casinos (anciennement La Tête dans les Nuages) se positionne comme un acteur de référence du jeu en France s'appuyant sur deux pôles d'activité :
- Casinos : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales)
- Jeux virtuels : SFC poursuit l'exploitation de l'enseigne la Tête dans les Nuages et développe des partenariats portant sur l'implantation d'espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, La Mer de Sable), bowlings et cinémas multiplexes.
La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext.Code ISIN : FR 0010209809 – MNEMO : SFCA
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-31656-sfc-compte-rendu-ag-18-04-2013.pdf
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